Quiénes Somos
Nosotros
Somos un grupo de expertos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, con el tiempo hemos adquirido la experiencia y los
conocimientos en la Identificación de Clientes de Alto Riesgo.
Nos percatamos de la deficiencia en el cumplimiento de la ley Antilavado por lo cual creamos un motor de búsqueda esencial para tu área de cumplimiento. Nuestro objetivo es reforzar el conocimiento y crear la cultura del cumplimiento de la ley LFPIORPI de los sujetos obligados.
Misión
Ofrecer a nuestros clientes un “Motor de Búsqueda” 24/7 para la Identificación de Personas de Alto Riesgo, esencial para el área de Cumplimiento de su empresa y alcanzar los objetivos de la Ley Antilavado.
Visión
Ser un referente en México como en el extranjero en información y seguridad en tus operaciones financieras o económicas, y apoyando e implementado una cultura Antilavado en la sociedad.
Valores
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