Especialistas en…
Cumplimiento y
Prevención de Riesgos
Te ofrecemos Seguridad y Protección en tus Operaciones Financieras y Económicas en la Identificación de Personas Políticamente Expuestas.
Seguridad
y Protección
Calidad
y Atención
Innovación
y Servicio
¿Qué es y cómo funciona PLD Compliance?
PLD Compliance México crea “PLD Access”, es un software de Identificación de Personas y Empresas de Alto Riesgo para el cumplimiento de la Ley Antilavado.
Enajena información desde el 2006 a la fecha de Personas Expuestas Políticamente, Listas Negras Internacionales y Lista Negra SAT para ser consultadas vía Web las 24 horas.
PLD Access es una herramienta esencial en tu área de Cumplimiento. Con su Buscador amigable tienes un resultado en segundos, identificas a tu cliente sin necesidad de utilizar otras herramientas.
Además te brindamos las credenciales para la conexión de nuestra API para realizar Barridos Masivos.
Adquiere tu Plan Access, empieza a identificar a tus clientes y reduce el riesgo en tus operaciones.
PLD COMPLIANCE
Somos un grupo de expertos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, con el tiempo hemos adquirido la experiencia y los conocimientos en la Identificación de Clientes de Alto Riesgo.
Te ofrecemos la seguridad y protección en tus operaciones financieras y económicas en la Identificación de Personas Políticamente Expuestas o Sancionadas por alguna Autoridad Nacional o Internacional, contando con un sistema de calidad y funcional las 24 horas del día.
Actividades Vulnerables
Ofrecer a nuestros clientes un buscador Online 24/7 para la Identificación de Personas de Alto Riesgo, esencial para el área de Cumplimiento de su empresa y alcanzar los objetivos de la Ley Antilavado.
Sistema Financiero
Contamos con la API para la Interfaz de Barridos Masivos.
Contáctanos para mayor información y los planes que manejamos.
¿Sabes con quién está haciendo negocios?
En PLD Compliance te ayuda a cumplir con la Ley Antilavado.
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